Due diligence в Казахстане — это проверка правосубъектности компании, структуры владения, прав на IP и реальности метрик до вложения денег. Согласно порталу egov.kz, данные о юридических лицах доступны по БИН через Государственную базу данных юрлиц. ПравоWeb проводит проверку и готовит отчёт для инвестора.
Как провести due diligence проекта?
Проверка идёт по направлениям: корпоративная чистота, права на продукт, обязательства и достоверность цифр. Цель — выявить риски, способные обесценить вложение или сорвать сделку после входа.
- корпоративная структура и бенефициары;
- права на IP и лицензии;
- действующие договоры и обязательства;
- судебные споры и процедуры банкротства.
Проверка стартапа перед инвестициями: что подтвердить документально?
Данные компании сверяются по БИН в Государственной базе данных юрлиц, а полномочия директора — по уставу и решениям. Согласно Закону о ТОО, устав определяет правовой статус товарищества, а порядок решений общего собрания регулируется законом — расхождения с этими документами это сигнал риска.
Что проверить перед тем как вложить деньги?
Ключевое — чтобы права на продукт принадлежали компании, а не отдельным основателям, и чтобы метрики подтверждались первичными документами. Отдельно проверяются банкротство и реестр должников, судебные дела и бенефициарные собственники.
- принадлежность IP самой компании;
- подтверждение выручки и ключевых метрик;
- отсутствие споров, банкротства и скрытых обязательств.
Почему это ведём мы
Мы работаем с IT и AI каждый день и знаем типичные дыры таких проектов: незакрытые права на код и данные, устные договорённости, «нарисованные» метрики. За плечами более 50 проектов из 8 стран и собственные представители в 12 городах мира.
Вопросы и ответы
Как провести due diligence проекта?
Проверить корпоративную структуру, права на IP, обязательства и достоверность цифр, чтобы выявить риски до вложения денег.
Проверка стартапа перед инвестициями — с чего начать?
С верификации компании по БИН в Государственной базе данных юрлиц: статус, директор, учредители и полномочия подписанта.
Что проверить перед тем как вложить деньги?
Принадлежность IP компании, подтверждение выручки первичными документами, отсутствие банкротства, судебных споров и скрытых обязательств.
Сколько занимает due diligence?
Зависит от размера проекта и полноты документов: чем лучше компания подготовлена, тем быстрее проходит проверка и оформляется отчёт.
Нужен ли юрист для проверки проекта в Казахстане?
Да: юрист сверяет данные по БИН, проверяет полномочия и обязательства и готовит отчёт с оценкой рисков для решения.
