Due diligence на Кипре — это проверка правосубъектности компании, структуры владения, прав на IP и реальности метрик до вложения денег. Согласно Registrar of Companies, данные о компаниях ведутся в едином электронном реестре и доступны заинтересованным лицам. ПравоWeb проводит проверку и готовит отчёт для инвестора.
Как провести due diligence проекта?
Проверка идёт по направлениям: корпоративная чистота, права на продукт, обязательства и достоверность цифр. Цель — выявить риски, которые способны обесценить вложение или сорвать сделку после входа.
- корпоративная структура и бенефициары (UBO);
- права на IP и лицензии;
- действующие договоры и обязательства;
- соответствие требованиям кипрского права.
Проверка стартапа перед инвестициями: что подтвердить документально?
Данные сверяются с официальным реестром: статус компании, директора, акционеры, зарегистрированный офис. Согласно Cap. 113, компания обязана вести реестр участников и поддерживать актуальные сведения — расхождения с реестром это сигнал риска.
Что проверить перед тем как вложить деньги?
Ключевое — чтобы права на продукт принадлежали компании, а не отдельным основателям или подрядчикам, и чтобы метрики подтверждались первичными документами. Отдельно проверяются залоги (charges), судебные споры и данные о бенефициарных владельцах в UBO-реестре.
- принадлежность IP самой компании;
- подтверждение выручки и ключевых метрик;
- отсутствие споров, залогов и скрытых обязательств.
Почему это ведём мы
Мы работаем с IT и AI каждый день и знаем типичные дыры таких проектов: незакрытые права на код и данные, устные договорённости, «нарисованные» метрики. За плечами более 50 проектов из 8 стран и собственные представители в 12 городах мира.
Вопросы и ответы
Как провести due diligence проекта?
Проверить корпоративную структуру, права на IP, обязательства и достоверность цифр, чтобы выявить риски до вложения денег.
Проверка стартапа перед инвестициями — с чего начать?
С верификации компании по официальному реестру Кипра: статус, директора, акционеры, зарегистрированный офис и данные о бенефициарах.
Что проверить перед тем как вложить деньги?
Принадлежность IP компании, подтверждение выручки первичными документами, отсутствие залогов, судебных споров и скрытых обязательств.
Сколько занимает due diligence?
Зависит от размера проекта и полноты документов: чем лучше компания подготовлена, тем быстрее проходит проверка и оформляется отчёт.
Нужен ли юрист для проверки проекта на Кипре?
Да: юрист сверяет данные с реестром и UBO, анализирует права и обязательства и готовит отчёт с оценкой рисков для решения.
